В Мажилисе рассматривается законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно новым поправкам, операторы сотовой связи и «Правительство для граждан» станут новыми субъектами финансового мониторинга, передает Juzmedia.kz.
Согласно законопроекту, на АФМ будут возлагаться новые задачи по анализу и мониторингу подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.
Таким образом планируется, что сотовые операторы и «Правительство для граждан» будут передавать информацию в АФМ.
«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов», - сообщил замглавы АФМ Женис Елемесов.
Он пояснил, что все эти меры способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций.
